Календарь
Аналитика
Новинки

Учебный центр

С 2009 года Учебный центр «JUNWEX» является эксклюзивным по Северо-Западу аккредитованным региональным партнером МУМЦФМ Росфинмониторинга, проводящим «Целевой инструктаж по финансовому мониторингу для работников ювелирной отрасли».

 

В связи с возросшим интересом к теме, Учебный центр «JUNWEX» открыл консультационный центр по вопросам исполнения Федерального закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Оказание полного комплекса услуг по разработке и внедрению уникальных локальных нормативных актов с учетом специфики деятельности компании, организации внутреннего контроля для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 

Мы гарантируем!

Юридическую грамотность;

Сохранность и конфиденциальность получаемой от клиента информации;

Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки.

 


Перечень услуг консультационного центра:

 

1-

Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ:

  от 10 000 руб. 
 

 

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Типовая Анкета клиента – юридического лица.
• Типовая Анкета клиента – физического лица.
• Типовое Внутреннее сообщение.
• Программа обучения сотрудников.
• Журнал учета инструктажа. 

 
       
2- Проведение экспертизы разработанных компанией Правил внутреннего контроля в части соответствия их действующему законодательству.   5 000 руб.
       
3- Разработка внутренней системы обучения и методических материалов к внутренним инструктажам (вводному, плановому, внеплановому) по вопросам, связанным с ПОД/ФТ, адаптированные для конкретной компании.   от 15 000 руб.
       
4- Подготовка и проведение плановых (внеплановых) инструктажей совместно с ответственным сотрудником внутри компании.   расчитывается индивидуально

 

5-  Рассылка обновлений законодательства по ДМ и ДК,
ПОД/ФТ  (подписка на год/квартал)
   5500*

 

6-

 

 Рассылка обновлений Правил внутреннего контроля
(подписка на год/квартал)

 

 

4000*

 

*цена указана за квартал

 

 

Новости по теме:
Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) - не пустая формальность!

 


По всем вопросам, связанным с семинарами Учебного Центра обращайтесь:
Телефон: 8 (812) 235-8383            
Факс: 8 (812) 320-0140
E-mail: edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Ирина Андреевна Курбанова

 

 

Теги

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВЫСТАВОК