Календарь
Аналитика
Новинки

Учебный центр «JUNWEX» продолжает набор на инструктаж по финмониторингу

13.08.2014

«JUNWEX» - единственный на Северо-Западе Учебный центр, получивший лицензию от Международного учебно-методического центра на проведение целевого инструктажа, проводит очередной семинар в Санкт-Петербурге 27 августа.

Инструктаж проводит Часовских Н.А., ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора РФ.

В программе инструктажа:

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Место и время проведения:
Санкт-Петербург
27 августа, 12:00
КБЦ "Петроконгресс", ул Лодейнопольская, д.5

По окончании выдается свидетельство установленного образца
Стоимость: 5 500 руб.

Уточнение информации и оформление заявки:
(812) 235-83-83, edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Фадеева Анастасия

 





ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ НОВОСТЕЙ