Для повышения уровня осведомленности участников рынка ДМДК о законодательстве в сфере ПОД/ФТ сотрудники Федеральной пробирной палаты записали обучающий видеоролик.

Материал освещает:

основные вопросы соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота ДМДК;
порядок постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, регистрации в ГИИС ДМДК;
перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
перечень мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Спикеры ролика:

Юлия Раджапова, заместитель начальника Управления Федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты;

Дмитрий Куломзин, заместитель начальника отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты.

Видео записано совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Пробирная палата выпустила ролик о законодательстве в сфере ПОД/ФТ

Комментарии

Написать комментарий