Календарь

Финмониторинг. семинар по изменениям 2021

16.04.2021

18 мая приглашаем Вас пройти целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МУКПЦФМ.

В 2021 г. вступили в силу изменения в 115 закон в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю. Это одни из самых важных и масштабных изменений за последние годы.

  • Какие операции теперь контролируются ювелирами?
  • Кто о чем отчитывается?
  • Какие коды операций, подлежащих обязательному контролю, теперь используются?

Эти и другие вопросы мы обсудим 18 мая на целевом инструктаже в Москве. В рамках обучения мы последовательно и обстоятельно разберем все существующие обязанности ювелиров в сфере ПОД/ФТ.

Спикер:

Павел Смыслов, практикующий консультант в сфере финмониторинга и ПОД/ФТ (стаж 15 лет), специалист по образовательной деятельности по ПОД/ФТ, главный редактор Вестника Вестника финмониторинга

Записаться на инструктаж: 

(812) 320-93-11 или info@jewellerclub.ru

 

 




Комментарии

    Теги

    ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ НОВОСТЕЙ