«JUNWEX» - единственный на Северо-Западе Учебный центр, получивший лицензию от Международного учебно-методического центра (МУМЦФМ) на проведение целевого инструктажа для работников ювелирной отрасли, организует очередной семинар в Санкт-Петербурге 30 августа.

Инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора РФ.

В программе инструктажа:
1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

2. Разработка Правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.

3. Деятельность ответственного лица организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к нему; его права и функциональные обязанности).

4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенностей деятельности ювелирных организаций).

5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).

6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).

7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства в сфере ПОД/ФТ.

8. Рекомендации по вопросам, возникающим у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Место и время проведения:
Санкт-Петербург
31 августа, 12:00
КБЦ «Петроконгресс», ул Лодейнопольская, д.5

Участвовать! >>>

По окончании выдается свидетельство установленного образца
Стоимость: 5500 руб.

Уточнение информации и оформление заявки:
(812) 235-83-83, edu@rjexpert.ru