В целях обеспечения исполнения требований Федерального Закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма» и нормативных и правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушении и, как следствие, санкций со стороны надзорных органов, Учебный Центр «JUNWEX» предлагает Вам пройти целевой инструктаж по финансовому мониторингу, который пройдет 22 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге. Целевой Инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.

С 30.07.2013 года Индивидуальные Предприниматели, осуществляющие деятельность с драгметаллами, драгкамнями и/или ювелирными изделиями из них, приравнены к юридическим лицам в части исполнения требований Закона №115-ФЗ и ответственности за его неисполнение. Обучение в форме целевого инструктажа из числа сотрудников,  должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

Напоминаем, что в случае проверки Вашей компании или Индивидуального Предпринимателя  в целях контроля исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ и обнаружения в деятельности компании фактов отсутствия организации и (или) осуществления внутреннего контроля (а именно: документов , подтверждающих прохождение специального обучения, утвержденных Правил Внутреннего Контроля и др.) компания, как юридическое лицо, и ее руководитель, как должностное лицо, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ (статья 15.27 КоАП).

Учебный Центр «JUNWEX» просит обратить внимание на то, что в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступают тревожные сообщения об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга, сообщают о раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности . При этом собеседник от лица Росфинмониторинга обещает возместить материальный ущерб за счет замороженных счетов или арестованного имущества. А далее под различными предлогами просит предоставить  паспортные данные, номера имеющихся пластиковых карт или перечислить некоторую сумму денежных средств на указанные реквизиты, якобы для документального оформления компенсации. Как правило, мошенники не только выдают себя за сотрудников центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориальных подразделений, но и располагают персональными данными о своей потенциальной жертве (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и т.д.) Количество поступающих обращений граждан, которым поступали подобные телефонные звонки или пострадавших от действий мошенников свидетельствует о значительных масштабах их деятельности по всей территории страны.

Ближайший инструктаж состоится 22 апреля 2015 г. Заявку на участие можно скачать здесь (ссылка откроется в новом окне).

Контакты:

Телефон: (812) 235-8383            
Факс: (812) 320-8090
E-mail: edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Анастасия Фадеева