Вопросы соответствия требованиям Росфинмониторинга сегодня, пожалуй, самые острые для торговых и производственных компаний ювелирной отрасли. И с каждым вновь опубликованным официальным документом этого контролирующего органа ситуация усложняется, и возникает необходимость в разъяснениях и комментариях специалиста.

Почему именно сейчас требуется пройти целевой инструктаж и получить актуальную информацию «из первых рук» - от эксперта Государственной инспекции пробирного надзора?

1. С 17 октября 2015 г. установлен новый порядок представления информации в Росфинмониторинг. Изменились как сами формы сообщений, так и способы их отправки в Росфинмониторинг.

2. Установлена новая обязанность – ежеквартально сообщать в Росфинмониторинг информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в электронной форме.

3. Установлена необходимость использования Личных кабинетов на портале Росфинмониторга для скачивания Перечня. Лица, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.

4. В 2016 г. вступили в силу изменения в ст.7 Федерального закона от 7.08.2001 N 115-ФЗ, согласно которым при покупке гражданином ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 000 руб., а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки ювелирных изделий в розницу на сумму, не превышающую 100 000 руб., в обязательном порядке должна проводиться идентификация  данного  покупателя.

БЛИЖАЙШИЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ
СОСТОИТСЯ 14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Скачать программу семинара и заявку на участие >>