25 июня 2015 года
КОПИЯ                                                                        город Москва

 

Московский городской суд рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело № такой-то по заявлению Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом,

 

УСТАНОВИЛ :

Федеральная служба по финансовому мониторингу в порядке статьи 8 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обратилась в Московский городской суд с заявлением о приостановлении операций по банковским счетам граждан Х и У операций с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемых названными лицами.

Изучив заявление Федеральной службы по финансовому мониторингу, исследовав письменные материалы дела, суд считает заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма принят Федеральный закон от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанный Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

 

Частью 4 статьи 8 указанного Федерального закона предусмотрено, что по решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг), утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг осуществляет, в частности, следующие полномочия:

- осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

-осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации.

Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) устранение последствий нарушений в установленной сфере деятельности.

Таким образом, Росфинмониторинг является органом, уполномоченным на обращение в суд с заявлением о приостановлении операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица.

Как следует из представленного Росфинмониторингом заявления, в отношении гражданина Х имеется информация о том, что он действует от имени или по указанию лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Названным Х проводится сбор денежных средств на определенные реквизиты электронного кошелька и банковской карты для членов НВФ, действующих на территории Республики Дагестан, а также вербовку граждан по всему Северному Кавказу для прохождения террористической подготовки и участия в боевых действиях на стороне оппозиции в Сирийской Арабской Республике. При этом установлено, что банковская карта № такой-то выпущена банком таким-то на имя Х, а КИВИ-кошелек № такой-то открыт в АО «КИВИ Банк» на имя У.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что заявление Росфинмониторинга подлежит удовлетворению ввиду его обоснованности.

Приостановление других операций с денежными средствами и иным имуществом Х и У должно осуществляться в соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», так как судом установлено, что вышеперечисленные физические лица действуют от имени или по указанию лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст. ст. 1, 139, 140, 224-225, 257-258 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ :

Заявление Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом, удовлетворить.

Приостановить до отмены настоящего определения в соответствии с законодательством Российской Федерации операции по банковскому счету № такой-то, открытому в банке таком-то на имя Х, и выпущенной к нему банковской карте № такой-то, сохранив возможность лицу, на имя которого открыт банковский счет, осуществлять посредством личного присутствия операции по банковскому счету, направленные на получение и расходование заработной платы, получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также на уплату налогов, штрафов.

Приостановить до отмены настоящего определения в соответствии с законодательством Российской Федерации операции по КИВИ-кошельку № такой-то, открытому в АО «КИВИ Банк».

Приостановление операций с денежными средствами по иным банковским счетам, банковским картам, номерам мобильных телефонов, электронным кошелькам и с другим имуществом граждан Х и У производить в соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Московского городского суда в течение 15 дней через Московский городской суд.