Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, конроль за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу
1 декабря 2015 Федеральной службой по финансовому мониторингу в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) был размещен вопросник «Проверь свой риск» и организован раздел «Добровольное сотрудничество», в рамках которого была предоставлена возможность разместить дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

По результатам рассмотрения поступивших сведений следует отметь активное участие организаций и индивидуальных предпринимателей в сотрудничестве.

Оценка представленной информации будет проводиться Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2 этапа:

1 - по результатам заполнения вопросника «Проверь свой риск» будет выставлена (в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года);

2 - по результатам рассмотрения дополнительных сведений по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (в период с 1 апреля по 31 мая 2016 года, в зависимости от сроков получения документов).

Одновременно при выставлении оценки по результатам заполнения вопросника «Проверь свой риск» организации и индивидуальные предприниматели будут проинформированы о наличии несоответствий отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, при этом будет предложено объяснить причины, путем заполнения интерактивных форм.