Документ поможет производителям и продавцам сектора драгоценных металлов, камней и изделий из них выявить бенефициарных владельцев клиента

В памятке раскрыты способы установления бенефициарных владельцев и перечень сведений о них, варианты осуществления бенефициарного владения. В документе также содержится информация об ответственности юридических лиц за неисполнение обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению сведений о своих бенефициарных владельцах.

Напомним, что законодательство о ПОД/ФТ обязывает участников рынка идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (скачать памятку по идентификации клиента).

Справочно:
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Скачать памятку по выявлению бенефициарных владельцев

Источник: probpalata.gov.ru