Федеральная пробирная палата опубликовала график проведения вебинаров в 2026 году.
29 июля 2026 «Организация процедуры надлежащей проверки клиентов: применение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пороговые значения при наличных и безналичных расчетах»
24 сентября 2026 «Выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц: оценка рисков»
17 декабря 2026 «Правоприменительная практика по ч.2 ст. 15.27 КоАП, в части квалификации правонарушений по факту непредставления сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»
Мы используем cookies и Яндекс.Метрика для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Вы можете отключить cookies в настройках браузера