На днях стало известно, что Постановлением Правительства РФ от 10.04.2015 N 342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" внесены изменения, относящиеся к правилам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Ниже представлены разъяснения к пунктам Постановления, которые могут коснуться непосредственно ювелирной отрасли.

Такими актами являются:

1. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года N 667, утверждающее Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями;

2. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 года N 209, утверждающее Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальным предпринимателям;

3. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 года N 492, утверждающее Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Комментарий эксперта:

Теперь, исходя из анализа внесенных изменений, действие  вышеперечисленных постановлений пп.1, 2, 3, распространяются на организации, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из  них и лома таких изделий, и оказывающих посреднические услуги при  осуществлении сделок  купли-продажи  недвижимого имущества. При этом уточнены требования к правилам внутреннего контроля и, в частности, конкретизированы требования к разработке правил индивидуальными предпринимателями.

Требования к правилам внутреннего контроля и   к порядку представления  информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу для организаций финансового сектора, страховых брокеров  и  для ломбардов,  а также квалификационные требования к специальным должностным лицам, требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов устанавливает ЦБ РФ по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу

С полным текстом Постановления вы можете ознакомиться здесь (ссылка откроется в новом окне).

Напоминаем, что ближайший целевой инструктаж по финансовому мониторингу пройдет 22 апреля (подробности и заявка на участие в разделе Учебный центр JUNWEX).