Букмекеров и ювелиров обязали выявлять родственные связи клиентов с чиновниками
13.08.2025
Ювелиры, как и букмекеры, организаторы лотерей и операторы связи теперь должны выявлять, не являются ли их клиенты близкими родственниками госслужащих. От внуков до бабушек и дедушек. Это следует из обновленного постановления правительства, которое устанавливает требования к правилам комплаенса таких компаний, пишет издание Frank Media. Документ вступил в силу вчера. Он касается всех организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, но не подпадают под регулирование Центробанка.
Родственники публичных должностных лиц попадут в особую группу наблюдения. И теоретически наличие родственных связей с госслужащим может стать поводом заблокировать операцию клиента.
Мы используем cookies и Яндекс.Метрика для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Вы можете отключить cookies в настройках браузера