Букмекеров и ювелиров обязали выявлять родственные связи клиентов с чиновниками

13.08.2025

Ювелиры, как и букмекеры, организаторы лотерей и операторы связи теперь должны выявлять, не являются ли их клиенты близкими родственниками госслужащих. От внуков до бабушек и дедушек. Это следует из обновленного постановления правительства, которое устанавливает требования к правилам комплаенса таких компаний, пишет издание Frank Media. Документ вступил в силу вчера. Он касается всех организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, но не подпадают под регулирование Центробанка.

Родственники публичных должностных лиц попадут в особую группу наблюдения. И теоретически наличие родственных связей с госслужащим может стать поводом заблокировать операцию клиента.

Бизнес
Календарь выставок
clock

18-21 декабря 2025
Москва, ВДНХ

4-8 февраля 2026
Санкт-Петербург

3-7 июня 2026
Москва, Тимирязев Центр

23-27 сентября 2026
Москва, Тимирязев Центр

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века