В связи с постоянной востребованностью инструктажей по финмониторингу и нехватке мест для всех желающих пройти обучение, Учебный Центр JUNWEX проведет в феврале дополнительное занятие.

Внеочередной инструктаж запланирован на 27 февраля и пройдет БЦ «Петроконгресс» на Лодейнопольской, 5. Занятие проводит Часовских Н.А., ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора РФ.

Напомним, что «JUNWEX» - единственный на Северо-Западе Учебный центр, получивший лицензию от Международного учебно-методического центра на проведение целевого инструктажа.

В программе инструктажа:

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
 
Место и время проведения:
Санкт-Петербург
27 февраля, 12:00
КБЦ "Петроконгресс", ул Лодейнопольская, д.5
Участвовать! --->

По окончании выдается свидетельство установленного образца
Стоимость: 5 500 руб.
Для владельцев Золотых карт Клуба скидка 5%
Для владельцев Платиновых карт Клуба скидка 15%

Уточнение информации и оформление заявки:
(812) 235-83-83, edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Фадеева Анастасия