Учебный Центр JUNWEX открывает набор в группу на новый иструктаж, который пройдет в Москве в рамках выставки "Лучшие украшения России".

Инструктаж проводит Часовских Н.А., ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора РФ. По окончании выдается свидетельство установленного образца

В программе инструктажа:

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Время и место проведения семинара:

6 марта, 12:00
Москва, ВВЦ. 75 павильон

Стоимость: 5 100 руб.

Для владельцев Золотых карт Клуба скидка 5%
Для владельцев Платиновых карт Клуба скидка 15%

Для уточнения информации и оформления заявки свяжитесь с офисом Учебного центра «JUNWEX»:
(812) 235-83-83, edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Фадеева Анастасия