В целях обеспечения исполнения требований Федерального Закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма» и нормативных и правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушении и, как следствие, санкций со стороны надзорных органов, Учебный Центр «JUNWEX» предлагает Вам пройти целевой инструктаж по финансовому мониторингу, который пройдет 25 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге.

Целевой Инструктаж проводит ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации Часовских Наталья Анатольевна.

В программе :

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

По окончании выдается свидетельство установленного образца
Стоимость обучения - 5 500 рублей

Напоминаем, что в случае проверки Вашей компании или Индивидуального Предпринимателя  в целях контроля исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ и обнаружения в деятельности компании фактов отсутствия организации и (или) осуществления внутреннего контроля (а именно: документов , подтверждающих прохождение специального обучения, утвержденных Правил Внутреннего Контроля и др.) компания, как юридическое лицо, и ее руководитель, как должностное лицо, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ (статья 15.27 КоАП).

Ближайший инструктаж состоится 25 ноября 2015 г. Заявку на участие можно скачать   здесь(ссылка откроется в новом окне).

Контакты:

Телефон: (812) 235-8383            
Факс: (812) 320-8090
E-mail: edu@rjexpert.ru
Контактное лицо: Павел Клевцов