Памятка по идентификации клиентов

08.12.2022

Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В памятке раскрывается содержание программы идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований. В документе также указаны полезные ссылки на правовые документы.

>> Скачать Памятку

Источник: Пробирная Палата

 

Новости по теме:

Календарь выставок
clock

18-21 декабря 2025
Москва, ВДНХ

4-8 февраля 2026
Санкт-Петербург

3-7 июня 2026
Москва, Тимирязев Центр

23-27 сентября 2026
Москва, Тимирязев Центр

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века