Росфинмониторинг намерен регламентировать проведение идентификации клиентов, которые приобретают подарочные сертификаты в ювелирных магазинах (письмо РФМ от 27.07.2023 №01-01-39/18699)

В документе отмечается:

...Практика работы Росфинмониторинга показывает, что подарочные сертификаты могут быть использованы в целях разрыва финансовой цепочки, затрудняя выявление фактических участников операций, в том числе в коррупционных схемах, финансировании террористической деятельности, выводе денежных средств в теневой финансовый оборот.

В целях снижения рисков вовлечения участников ювелирной отрасли в вышеуказанную деятельность поддерживаем предложение Федеральной пробирной палаты о дополнении Информационного письма Росфинмониторинга и Федеральной пробирной палаты от 20.09.2021 № 63 положениями, регламентирующими проведение идентификации клиентов, которые приобретают подарочные сертификаты у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями...

• Ознакомиться с полным документом