Согласно проекту перечень таких критериев и признаков распространятся на:

•     лизинговые компании,
•     организации федеральной почтовой связи,
•     организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научноисследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения),
•     организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
•     организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
•     операторов по приему платежей,
•     коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
•     операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами,
•     индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
•     индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Перечень включает в себя код группы, код критерия/признака и их описание.

Отмечается, что признаки необычных сделок некоторых групп носят общий характер и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, а некоторые - с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Ознакомиться с текстом документа