Учебный центр JUNWEX на страницах журнала «Ювелирная Россия» расскажет о представлении информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии

Предоставление информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, постоянно волнующих организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, ведь неисполнение этой обязанности грозит обернуться для них многотысячными штрафами (до 400 000 руб.). Игрокам ювелирного рынка крайне важно обеспечить процесс своевременного, корректного и полного выявления операций, подлежащих обязательному контролю с целью представления о них информации в уполномоченный орган.

В публикациях журнала «Ювелирная Россия» уже затрагивались вопросы, касающиеся предоставления ювелирами информации в Росфинмониторинг, но более узкий аспект - особенности представления информации по договорам комиссии ювелирных изделий освещается на страницах отраслевых СМИ впервые. А ведь договор комиссии ювелирных изделий получил широкое распространение в хозяйственных взаимоотношениях между организациями и предпринимателями отрасли. Читайте конкретные рекомендации эксперта в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ Павла Смыслова, руководителя компании «Корпоративные юристы Смысловы» в сентябрьском номере журнала «Ювелирная Россия».