Учебный центр «JUNWEX» провел очередной целевой инструктаж по финмониторингу
01.09.2016
31 августа в КВЦ «ПетроКонгресс» Учебный центр «JUNWEX» провел очередной целевой инструктаж по финмониторингу, в котором приняли участие представители 24-х ювелирных компаний.
Регулярное прохождение этой обучающей программы обусловлено необходимостью понимания системы госконтроля за «антиотмывочной» деятельностью и финансированием терроризма, а значит - минимизацией рисков, связанных с административной ответственностью за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. По окончании обучения каждый участник целевого инструктажа получил Свидетельство установленного государственного образца.