16 сентября в 11:00 (мск) Федеральная пробирная палата проведет вебинар на тему: «Правоприменительная практика по ч. 2 ст. 15.27 КоАП в части квалификации правонарушений по факту непредставления сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В ходе вебинара эксперты рассмотрят организационные меры, обеспечивающие исполнение требований законодательства по выявлению подозрительных операций, алгоритм работы программы по выявлению подозрительных операций, нормативное регулирование и административную ответственность за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также примеры судебной практики.

Ссылка на телемост будет выслана зарегистрированным участникам. Незарегистрированные участники будут подключаться в режиме прослушивания, зарегистрированные — смогут участвовать в обсуждении в режиме вопрос — ответ.

Регистрация на сайте