Авторами законопроекта стали депутаты разных фракций во главе с единороссом Валерием Язевым. Документом предлагается установить, что при покупке гражданином за наличные ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 тысячам рублей, а также при использовании банковской карты с фамилией владельца паспорт в ювелирных требовать не будут. Если покупка осуществляется по банковской карте, то пороговая сумма увеличивается до 100 тысяч в рублях, либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте. Интересно, что в варианте законопроекта, подготовленном к перовому чтению, порог был обозначен в 15 тысяч рублей.

Поправки вносятся в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путeм, и финансированию терроризма». В действующей редакции «антиотмывочного» закона торговые организации и индивидуальные предприниматели обязаны идентифицировать клиентов при покупке любых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Но на практике это не происходит, так как торговцы не требуют документов.

Между тем в странах Европы предусмотрены достаточно высокие пороговые суммы в отношении покупателей ювелирных изделий. Так, например, во Франции порог составляет 3 000 евро для резидентов и 15 000 евро для нерезидентов, в Португалии — 1 000 евро, в Испании 2 500 евро для резидентов, 15 000 евро для нерезидентов, в Бельгии 3 000 евро