В г. Ростов-на-Дону 6 декабря 2019 г. в целях профилактики и предупреждения правонарушений у поднадзорных объектов состоялся «круглый стол», организованный Донской ГИПН совместно с Гильдией ювелиров Юга России и конгрессно-выставочным центром «ДонЭкспоцентр» при участии представителей МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, а также Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

В «круглом столе» приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В ходе «круглого стола» были рассмотрены следующие вопросы:

• изменение законодательства в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• результаты контрольно-надзорных мероприятий в сфере производства, использования, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществленные Донской Государственной инспекцией пробирного надзора в 2019 г.;

• типичные нарушения обязательных требований в сфере производства, использования, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

• требования налогового законодательства;

В рамках «круглого стола» представители Донской Государственной инспекцией пробирного надзора и МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО довели до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей цели и результаты Национальной оценки рисков, основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также информацию о требованиях Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Также сотрудниками Донской Государственной инспекции пробирного надзора до сведения участников «круглого стола» были доведены изменения в законодательстве РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, и озвучены законопроекты в данной сфере.

Одной из основных задач «круглого стола» являлось повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, об обращении драгоценных металлов и драгоценных камней, законодательства в смежных областях, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, а также предупреждение совершения правонарушений в дальнейшем.

Источник: probpalata.ru