ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

№ 49 от 26 ок­тяб­ря 2015 го­да

О при­ме­не­нии при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 20.10.2015 г. № 332

«О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние к при­ка­зу Фе­де­раль­ной служ­бы­
по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 27 ав­гу­ста 2015 г. № 261 «Об утвер­жде­нии опи­са­ния фор­ма­тов фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний, на­прав­ле­ние ко­то­рых преду­смот­ре­но Ин­струк­ци­ей о пред­став­ле­ни­и
в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ
«О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», утвер­жден­ной при­ка­зом Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу
от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110, и ре­ко­мен­да­ций по их за­пол­не­нию»

Насто­я­щим ин­фор­ми­ру­ем, что Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при­нят при­каз от 20 ок­тяб­ря 2015 г. № 332 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние к при­ка­зу Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 27 ав­гу­ста 2015 г. № 261 «Об утвер­жде­нии опи­са­ния фор­ма­тов фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний, на­прав­ле­ние ко­то­рых преду­смот­ре­но Ин­струк­ци­ей о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», утвер­жден­ной при­ка­зом Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110, и ре­ко­мен­да­ций по их за­пол­не­нию» (да­лее – При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 332).

Ука­зан­ным при­ка­зом вне­се­ны из­ме­не­ния в фор­мат фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний ФЭС 3-ФМ, ко­то­ры­ми пред­став­ля­ет­ся ин­фор­ма­ция о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо долж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства.

В со­от­вет­ствии с пунк­том 2 При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 332 фор­ма­ты ФЭС 3-ФМ при­ме­ня­ют­ся по ис­те­че­нии 30 дней, сле­ду­ю­щих за днем их раз­ме­ще­ния на офи­ци­аль­ном сай­те Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в ин­фор­ма­ци­он­но-те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной се­ти «Ин­тер­нет».

Учи­ты­вая из­ло­жен­ное, фор­ма­ты ФЭС 3-ФМ под­ле­жат при­ме­не­нию на­чи­ная с 22 но­яб­ря 2015 го­да.

В этой свя­зи об­ра­ща­ем вни­ма­ние на по­ря­док пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ции о ре­зуль­та­тах про­ве­рок на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо долж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, про­ве­ден­ны субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Учи­ты­вая по­ло­же­ния пунк­та 7.5 Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», утвер­жден­ной при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110 (да­лее – Ин­струк­ция), а так­же ре­ко­мен­да­ций Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, из­ло­жен­ных в ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме от 22.09.2015 № 48 «О при­ме­не­нии фор­ма­тов фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний, преду­смот­рен­ных Ин­струк­ци­ей о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», утвер­жден­ной при­ка­зом Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110», а так­же да­ту на­ча­ла при­ме­не­ния фор­ма­та ФЭС 3-ФМ ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, обя­за­ны пред­ста­вить в Рос­фин­мо­ни­то­ринг вы­ше­ука­зан­ную ин­фор­ма­цию обо всех про­вер­ках за пе­ри­од с 30 июня 2013 го­да до 10 июня 2015 го­да, а ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли – с 31 июля 2013 го­да до 10 июня 2015 го­да не позд­нее да­ты пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ции о ре­зуль­та­тах оче­ред­ной про­вер­ки, про­ве­ден­ной по­сле 22 но­яб­ря 2015 го­да, в по­ряд­ке, преду­смот­рен­ном пунк­том 7.6 Ин­струк­ции.

В вы­ше­обо­зна­чен­ный срок так­же ре­ко­мен­ду­ет­ся на­пра­вить ин­фор­ма­цию о ре­зуль­та­тах про­ве­рок, про­ве­ден­ных за пе­ри­од с 11 июня 2015 го­да по 21 но­яб­ря 2015 го­да.