Федеральная пробирная палата завершила работу по актуализации рекомендаций по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В рекомендациях объясняются основные требования законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:

• регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
• утверждение правил внутреннего контроля;
• проведение процедуры идентификации;
• информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю и т.д.

В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений.

Онлайн-семинар пройдет на основе опубликованного документа. Ссылка

По итогам обратной связи, полученной от участников рынка во время мероприятия, документ может быть отредактирован.

Дата: 19 декабря.

Время: 11:00 – 13:00.

Для участия в семинаре необходимо до 12:00 16 декабря направить заявку на адрес электронной почты kulomzin@probpalata.gov.ru.

В заявке необходимо указать: Наименование юрлица или ИП и ФИО участников.