Учебный центр JUNWEX совместно с лучшими специалистами в сфере ПОД/ФТ предлагает вашему вниманию график проведения семинаров в форме целевого инструктажа и консультаций по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) на первое полугодие 2017 года.

Несмотря на то, что с момента вступления в силу последних изменений по основному ФЗ №115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)) и появления информационных писем Росфинмониторинга уже прошло полгода, не все компании понимают, как именно это отражается на их деятельности. А ведь изменения в основном законе влекут за собой корректировки и в документах, регламентирующих работу компании в сфере ПОД/ФТ (таких, как Правила внутреннего контроля, например), и в каждодневных обязанностях ответственных сотрудников по ПОД/ФТ. А контроль за исполнением требований законодательства со стороны проверяющих органов ужесточается!

Прохождение ЦИ по финмониторингу – это не только и не столько  получение свидетельства и выполнение формальных требований закона. Это приобретение новых знаний, консультации экспертов с богатым практическим опытом в области применения ФЗ-115. Это понимание системы госконтроля за «антиотмывочной» деятельностью и финансированием терроризма, а значит - минимизация рисков, связанных с административной ответственностью за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Не стоит откладывать обучение на «потом» или формально соблюдать требования о прохождении ЦИ «раз в три года», как это установлено общими правилами. Каждое полугодие в законодательстве появляются новые изменения и дополнения в основные нормативные документы в сфере ПОД/ФТ; меняются условия работы, и компании обязаны им следовать.

График ЦИ в сфере ПОД/ФТ на первое полугодие 2017 г.:

14 апреля - Санкт-Петербург, КВЦ «ПетроКонгресс», Учебный Центр JUNWEX;

26 мая - Москва, ВДНХ, павильон 75, Учебный Центр JUNWEX на выставке «Новый Русский Стиль»;

23 июня - Санкт-Петербург, КВЦ «ПетроКонгресс», Учебный Центр JUNWEX.

Скачать Заявку >>

Всю дополнительную информацию о семинарах в форме целевого инструктажа по финмониторингу вы можете узнать в Учебном центре JUNWEX:

Тел.: (812) 235-83-83 или edu@rjexpert.ru