Информационное сообщение от Росфинмониторинга

13.10.2015



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем»

Росфинмониторингом в целях понимания организациями рисков отмывания денег своих контрагентов и клиентов в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга размещены типовые схемы подозрительной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявляемые в ходе надзорной деятельности.

Росфинмониторинг предлагает использовать данную информацию в своей работе в рамках применения рискориентированного подхода (рекомендация 1 ФАТФ).

Новости по теме:

Календарь выставок
clock

14-18 мая 2025
Москва, Тимирязев Центр

24-28 сентября 2025
Москва, Тимирязев Центр

11-14 декабря 2025
Москва

4-8 февраля 2026
Санкт-Петербург

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века