Пробирная палата России опубликовала перечень действующих нормативно-правовых актов и иных документов касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому "мягкому праву", т.е. содержащих нормы рекомендательного характера, а именно:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Документы Росфинмониторинга:

Нормативные документы надзорных органов:

Документы ФКУ "Пробирная палата России": 
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 №230 "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." (Положение к приказу от 05.12.2018 №230)

Пробирная палата