Росфинмониторинг дал разъяснения по вопросам электронных сообщений

09.02.2022

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65
"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю"

В письме сообщается:

  • как правильно сформировать сообщения об операциях купли-продажи, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день/ сведений о нескольких платежах, поступивших в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным/ сумма по каждому отдельному платежному документу как меньше, так и больше порогового значения;
  • следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 Источник: КонсультантПлюс

Новости по теме:

Календарь выставок
clock

14-18 мая 2025
Москва, Тимирязев Центр

24-28 сентября 2025
Москва, Тимирязев Центр

11-14 декабря 2025
Москва

4-8 февраля 2026
Санкт-Петербург

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века