Учебный центр «JUNWEX» информирует об обязанностях, установленных для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УКАЗАННЫЕ СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАНЫ:

1. Использовать «Личный кабинет» на Портале сайта Росфинмониторинга в целях получения информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и сверки клиентов с Перечнем таких лиц.
2. Направлять посредством «Личного кабинета» отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация предоставляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме (Личный кабинет – 110 раздел). Отчеты направляются независимо от того выявлены ли среди клиентов лица из Перечня. При отсутствии среди клиентов лиц из Перечня проставляется «0». Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией, начиная с 3 квартала 2013 года, должна быть представлена в Росфинмониторинг отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.
3. Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ в сроки, установленные действующим законодательством сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также необычным (подозрительным) операциям (сделкам).
4. Заполнить вопросник «Проверь свой риск» и раздел «Добровольное сотрудничество в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга.

Скачать памятку: ссылка

Ближаший целевой инструктаж по финансовому мониторингу состоится 14 апреля 2017 года, скачать заявку можно ТУТ